L'Unité de traitement du renseignement financier a traqué 297 mouvements d’argent suspects durant les neufs premiers mois de 2016

L'Unité de traitement du renseignement financier a reçu 297 déclarations de soupçons à fin septembre 2016, selon le dernier rapport du département d’État américain sur le financement du terrorisme, qui a mis en avant le rôle de cette unité dans la traque des mouvements d’argent suspects et par conséquent dans la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux. Le document souligne dans le même ordre d’idées que l’UTRF a signé plusieurs mémorandums d’entente avec plusieurs unités de renseignement financier dans la région pour renforcer l’échange d’informations. Il a également mis en avant l’effort de l’UTRF pour la mise en œuvre des résolutions onusiennes relatives aux sanctions contre Daech et Al-Qaïda, notamment la résolution du Conseil de sécurité 1373. En 2015, l'Unité de traitement du renseignement financier, qui est une structure rattachée au Chef du gouvernement, avait reçu 305 déclarations de soupçons liées au blanchiment de capitaux et 13 déclarations de soupçons relatives au financement du terrorisme. Depuis sa création et jusqu’à fin 2015, l’unité aura reçu 1.185 déclarations de soupçons.
Le nombre des déclarations de soupçons est passé de 213 en 2013 à 305 en 2014, pour se situer à 318 en 2015, émanant de 20 personnes assujetties, dont 12 banques, 5 sociétés de transfert de fonds et 3 notaires, précise le rapport d’activité de l’Unité. En 2015, l’UTRF a reçu une déclaration de soupçons relative à des transactions non encore exécutées, pour laquelle elle a émis une décision d’opposition. Dans le cadre de l’enrichissement des dossiers traités, l’Unité a adressé en 2015 aux personnes assujetties 5.077 demandes d’informations (DI) contre 4.914 en 2014 et 1.543 en 2013.

Concernant les déclarations spontanées, l’Unité a reçu 4 déclarations en 2015, portant leur nombre à 29 déclarations spontanées depuis 2009, en provenance respectivement de l’Office des changes, de l’Administration des douanes et impôts indirects, de Bank Al-Maghrib, de l’Instance centrale de prévention de la corruption, en plus d’une première déclaration spontanée reçue d’un bureau d’avocat en 2015. Sur le plan international, le nombre des demandes de renseignements émises par l’Unité est passé de 19 en 2014 à 20 en 2015. En 2015, ces demandes de renseignements ont été envoyées à 9 cellules de renseignement financier homologues.